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ag平台注册潍坊市公安局通报2019年打击经济犯罪典型案例

ag平台注册潍坊市公安局通报2019年打击经济犯罪典型案例

    潍坊新闻网讯 潍坊市公安局召开打击经济犯罪新闻发布会,通报了全市公安机关打击经济犯罪总体情况及典型案例。

    安丘“5.22”组织领导传销活动案

    2018年5月,安丘市公安局接辖区群众吴某某报警称,其在“某某商城”网络平台投资被骗现金7000元。

    经初步调查,该平台幕后并无实际交易或服务,主要以购买“CNB”套餐数额和发展人员的数量作为计酬或返利依据,其实质是以拉会员、缴会费为主的组织形式,有传销犯罪嫌疑。2018年9月,安丘经侦大队辗转多地,成功抓获该案主要犯罪嫌疑人金某某、孙某某,以及顶层团伙成员14名。

    经查,2017年以来,犯罪嫌疑人金某某等人以深圳某资产管理有限公司为掩护,在无实物交易、无实体支撑的前提下,借用“资产证券化”、“货币数字化、虚拟化”之名,依托“某某商城”网络平台,通过会员购买虚拟币系列套餐等形式发展会员,以缴费数额及发展人数确定等级和收益,截至案发,该团伙已发展会员2万余人,会员层级67级,涉案金额2亿人民币。

    潍坊“8.22”虚开用于抵扣税款发票案

    2018年5月,市局经侦支队接潍坊市税务局转发线索称,潍坊某服饰公司等多家公司有虚开增值税专用发票的重大嫌疑。8月22日,市局经侦支队以“8.22”虚开用于抵扣税款发票案立案侦查。

    经侦查发现,犯罪嫌疑人在无实际货物交易的情况下,为赚取开票费,大肆虚开增值税专用发票,涉及山东、河北、江苏、上海等10余个省市36家企业,价税合计3.2亿元,税额共计4500余万元。侦查员同时查明,该案存在虚开下游企业骗取国家出口退税款的犯罪事实。2016年11月至2018年8月,犯罪嫌疑人张某某在自身无真实货物出口的情况下,通过犯罪嫌疑人刘某某借用他人出口货物,通过薄某、崔某等人提供外汇,以天津某进出口有限公司和某外贸综合服务有限公司的名义报关出口,累计报关54次,报关金额10016944美元,截至案发,天津两公司累计退税47单,骗取出口退税税额10834056.05元。该案是我市办理的第一起骗取国家出口退税案,对我市以后侦办此类案件具有重要指导意义。

    9月14日,侦查员赶赴新疆将该案主要嫌疑人张某、刘某抓获。2019年3月19日,该案移送检察机关审查起诉。

    坊子马某某等人组织领导传销活动案

    2018年7月9日,坊子经侦大队接市局转来线索称,辖区赵某某有从事传销活动嫌疑,坊子分局当日立案侦查。

    经查,该传销组织为总部在哈尔滨的“乾易通”平台,其经营模式为推荐会员加入购买积分,并以推荐会员加入抽取推荐奖,同时抽取会员平台报单推广费奖励。该传销组织以网络平台为依托,信息传播迅速,区域“中心主任”和“站长”通常在短时间内即可发展大量会员下线,建立起多层次的组织体系。

    2018年8月7日、11月4日,坊子经侦大队成功抓获马某某、毕某某,经查,2017年5月份以来,犯罪嫌疑人马某某、毕某某等人以拉人头的方式大肆发展“乾易通”平台会员,从普通会员逐步晋升为“乾易通”平台第三级别的“中心主任”,名下“站长”及普通会员20147人。目前,犯罪嫌疑人马某某、毕某某分别于9月12日、12月6日批准逮捕,该案已于12月7日移送检察院审查起诉。

    昌邑“2.23”组织领导传销活动案

    2018年2月23日,昌邑市公安局对山东某生物技术有限公司涉嫌组织领导传销案立案侦查,28日,昌邑市局开展集中收网行动,抓获涉案犯罪嫌疑人王某某、李某某、刘某某、闫某甲、王某某、闫某乙等7人。

    经查,2015年8月份以来,犯罪嫌疑人王某某、李某某、刘某某等人以“大众创业、万众创新”为幌子,成立山东某某生物技术有限公司,并陆续在全省成立18家分公司,该生物有限公司并无保健品研制、生产经验和能力,其销售的五谷菌丝粉、金花葵排毒口服液等保健品,有的是从附近医药公司低价购进,有的是该在未经批准的情况下私自生产,然而该公司宣称拥有保健品专利20余项,并准备与美国某公司合作上市为噱头,设立积分奖、拓展奖、平衡奖、静态分红等奖项,要求会员购买3600元,6000元,12000元不等的商品获得加入资格,鼓励会员拉人头发展新会员形成层级,并以发展会员的数量作为计酬返利依据。截至案发,该公司共发展会员5100余人,会员层级达57级,涉案金额6000余万元。会员遍布山东、河南、河北等29个省、自治区、直辖市。

    该案共抓获涉案犯罪嫌疑人37名,其中8名主要犯罪嫌疑人被依法批准逮捕,2018年8月29日,该案移送检察院审查起诉。

    寒亭“9.13”白某某等人非法吸收公众存款案

    2018年9月13日,寒亭经侦大队接郭某某等人报案,称其在寒亭区某健康产业有限公司投资养老项目被骗。寒亭分局经侦大队于9月18日立案侦查。


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